江西进贤农村生意银行被罚215.46万元：违犯金融统计关系轨则等

　　7月11日金融一线音问，据中国东说念主民银行江西省分行行政处罚信息公示表泄露，江西进贤农村生意银行股份有限公司因多项罪人活动类型，被告诫，并处罚金东说念主民币215.46万元。罪人活动类型如下：

　　1．违犯金融统计关系轨则；

　　2．违犯账户处罚轨则；

　　3．违犯反赝品币业务处罚轨则；

　　4．违犯东说念主民币流畅处罚轨则；

　　5．占压财政进款或资金；

　　6．违犯信用信息齐集、提供、查询及关系处罚轨则；

　　7．未按轨则实施客户身份识别义务；

　　8．与身份不解的客户进行走动。

　　同期，夏某（时任江西进贤农村生意银行股份有限公司副行长）、黄某发（时任江西进贤农村生意银行股份有限公司运营处罚部总司理）对江西进贤农村生意银行股份有限公司以下罪人活动负有牵累：1．未按轨则实施客户身份识别义务；2．与身份不解的客户进行走动，被各处罚金东说念主民币4.5万元。

　　张某（时任江西进贤农村生意银行股份有限公司电子银行部总司理）对江西进贤农村生意银行股份有限公司以下罪人活动负有牵累：与身份不解的客户进行走动，被处罚金东说念主民币1万元。

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

牵累剪辑：秦艺